Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _”Spółka”_, działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r,
- Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
Załączniki:
CCE INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWZ 28 CZERWCA 2018 R.
CCE PROJEKT UCHWAŁ ZWZ 28 CZERWCA 2018 R.